 Немецкий банк под колпаком США: что будет, если его "вину" докажут? |
|
Ревнители антироссийских санкций зорко присматривают за всеми, кто пытается в обход запретов Барака Обамы как-либо взаимодействовать с российским бизнесом и государственными предприятиями. Однако глаз спецслужб США не хватает чтобы уследить за всеми, кто полагает, что сотрудничество –единственный путь развития, а санкции – тупик, который вредит всем странам без исключения.
Точно так же, как и во всё на свете снова сегодня вмешалось Министерство юстиции США и нью-йоркский департамент финансовых услуг. То не нравится им как устроен футбольный мир, причем, мир европейский, то банки Европы, которые не хотят остаться в стороне от инвестиционный программ, связанных с Россей.
Юристы США активно изучают операции Deutsche Bank на сумму в $6 млрд. Эксперты спрашивают: а что, если власти США найдут в результате своего расследования нарушения санкций против России? Как именно будет наказана Германия и каковы будут последствия для американо-германских отношений.
Тем временем расследование в отношении германского банка ширится и растет. Следствие в связи с подозрениями в отмывании денег через его московский офис чрезвычайно активно. Американские юристы во что бы то ни стало хотят найти нарушения санкций.
Сотрудников Deutsche Bank подозревают в том, что они помогали его клиентам совершать зеркальные сделки. Они заключались в том, что клиент покупал акции за рубли через московский офис Deutsche Bank, а затем продавал аналогичные ценные бумаги через его лондонский офис за валюту, включая доллары. Министерство юстиции США и нью-йоркский департамент финансовых услуг изучают операции на сумму в $6 млрд.
Поводом для расследования деятельности московского и лондонского отделений германского банка американскими властями стало то, что часть попавших под подозрение сделок проводилось через клиринговый центр в США и в их осуществлении якобы участвовали сотрудники банка, являющиеся американскими гражданами.
Американские следователи стараются установить, проводились ли "зеркальные сделки" в интересах российских клиентов, на которых могут распространяться американские санкции, введенные в связи с событиями на Украине.
